¿Minería ilegal? Una persona sería clave en supuesto lavado de activos de Mauricio Leal
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A medida que avanza la investigación por presunto lavado de activos en el caso Mauricio Leal, se siguen conociendo detalles que no pasan por desapercibidos.
La Fiscalía allanó varias propiedades y negocios del estilista Mauricio Leal en búsqueda de material probatorio.
En dicho allanamiento encontraron libros contables que registraban movimientos millonarios a otras cuentas bancarias y a otras empresas.
Desde entonces, la Fiscalía tendría en la mira, de acuerdo con Noticias Caracol, no solo a cuatro personas sino a una en especial que viajó dos meses antes de los asesinatos transportando altas sumas de dinero.
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Al parecer y según el medio, esta persona estaría relacionada con el lavado de dinero que se habría efectuado dentro de los negocios de Mauricio Leal.
Las autoridades iniciaron la investigación por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito al notar que Mauricio Leal creció económicamente en los últimos dos años de una manera exponencial.
En paralelo a determinar quién asesinó al estilista y a su mamá Marleny Hernández analizan si en los negocios de ‘Maito’, como le decían de cariño, se lavó dinero, supuestamente, de minería ilegal y de capos del narcotráfico.
Tampoco descartan en la investigación que el estilista hubiera tenido en el pasado una relación con el hijo de un narcotraficante.
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