¡Cuidado! Si usted es uno de los clientes de Bancolombia, el banco más grande de nuestro país podría recibir un correo con un mensaje alarmante en el que le asegura que la entidad bancaria le embargará su cuenta. Este correo es falso y no fue enviado por el banco; aunque parezca por los colores y […]
El presidente Evo Morales quedó este lunes a un paso de ganar la reelección en primera vuelta en Bolivia, pero su rival Carlos Mesa denunció un «fraude» y estallaron manifestaciones violentas al divulgarse un sorpresivo vuelco de tendencia en el escrutinio en favor del mandatario. La misión de observadores de la OEA expresó su «preocupación […]
Durante el lanzamiento de la publicación “Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2019”, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que, para las elecciones del próximo 27 de octubre, existen 152 municipios en donde aún confluyen factores de riesgo por violencia y por factores indicativos de fraude electoral. “Si miramos los datos históricos venimos en […]
La Policía Nacional en Barranquilla capturó a 20 personas que conformaban una banda criminal dedicada al registro ilegal de venezolanos, a quienes los hacían pasar como colombianos para participar en las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Los investigadores cuentan con videos, chat’s e interceptaciones, en los que se establece el modus operandi, que […]
El presidente del Banco Agrario, Francisco José Mejía Sendoya en compañía del vicepresidente jurídico, Mauricio Beltrán y el gerente de Seguridad Bancaria, Coronel (r) Mario Hernández, denunciaron varios casos de fraude ante la Fiscalía General de la Nación. “Estamos trabajando en conjunto con diferentes autoridades para desmantelar todas las organizaciones delincuenciales que vienen afectando el patrimonio […]
El exentrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha ratificado, este martes, el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, en el juicio por el que ha sido condenado a un año de prisión (que no cumplirá) y a una multa de alrededor de 2,2 millones de euros por eludir el pago de 3,3 millones […]
Las detenciones se hicieron efectivas tras dos operativos que se realizaron en Barranquilla y Bosconia (Cesar). Al parecer, los aprehendidos estarían vinculados con la defraudación al sistema de salud a través de la presentación de reclamaciones irregulares al Fosyga (hoy Adres) por accidentes de tránsito, que al parecer nunca ocurrieron o que, aunque existieron, se […]
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición de Pedro Sastre Colino, ciudadano español, quien es requerido por las autoridades de su país por los delitos de estafa y fraude bancario. La decisión la tomó la corporación judicial al determinar que se cumplieron con los requisitos mínimos de […]
Este fin de semana se conoció que la Fiscalía de Barcelona dio un prorroga de seis meses para continuar la investigación contra la cantante colombiana a la cual se le atribuyen tres supuestos delitos fiscales. El Ministerio Público investiga un supuesto fraude entre 2011 y 2014, por más de 10 millones de euros, al no […]
En el marco de la operación denominada “Frenocomio”, el fiscal Néstor Humberto Martínez puso al descubierto una red que defraudaba el sistema de pensiones a través de pensiones de invalidez por demencia. Días después de que se destapara una modalidad de estafa al sistema pensional a través de documentos falsos, Martínez destapó una nueva modalidad […]
