Tres capturadas por lavar dinero a través de giros en Bogotá
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Hasta un lujoso apartamento ubicado en el norte de Bogotá, llegaron agentes de la Dijín para llevar a cabo el allanamiento donde fueron capturadas las tres mujeres que de acuerdo a la investigación lavaron más de 750 millones de pesos en el último año.
Según la Dijin, las mujeres ingresaban a Colombia, mediante varias modalidades, el dinero producto del narcotráfico y perteneciente a una organización que opera en República Dominicana.
“Es la segunda fase de un proceso investigativo que inició en 2015, con la captura de cinco personas en el aeropuerto el Dorado de Bogotá y la incautación de 886.000 dólares en ese momento”, afirmó el general Jorge Vargas, director de la Dijín de la Policía.
Las tres mujeres habrían usado a más de 100 personas de su círculo social y familiar, que facilitaron documentos para hacer efectivos giros y transacciones que oscilaban entre 2500 y 3000 dólares, los terceros que se prestaban para el lavado recibían 100.000 pesos por cada giro.
Las capturadas deberán responder por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, y se encuentran con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
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