Los torcidos del grupo Aval en EE.UU: líos por narcolavados y corrupción

El Grupo Aval afrontó una dura sanción en Estados Unidos por estar vinculado a los casos de soborno de la multinacional brasileña Odebrecht en Estados Unidos el pasado mes de agosto. Pero no es la primera vez que estuvo en crisis, porque en 1989, uno de sus bancos aceptó haber lavado activos en EE.UU para el cartel de Medellín.

El Grupo Aval, del reconocido empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, aceptó a las autoridades de Estados Unidos en agosto de 2023 que tuvo responsabilidades en los sobornos a funcionarios colombianos en el contrato de la ruta del Sol II. Razón por la cual tuvo que pagar 80 millones de dólares en multas para cerrar el caso. La principal responsabilidad cayó en José Elías Melo, quien paga una condena de 11 años y fue director de Corficolombiana, empresa de la firma ya nombrada.

Pero el acuerdo va más allá, puesto que Corficolombiana deberá colaborar durante tres años más con la justicia estadounidense y colombiana para establecer y combatir más casos de corrupción.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el Grupo Aval enfrenta a la justicia de Estados Unidos, pues en 1989 Washington condenó a una de las empresas de Sarmiento Angulo por lavado de activos con el cartel de Medellín.

Grupo Aval en el ojo de la justicia: primer caso 1989

Según una investigación del periodista Gerardo Reyes, el Grupo Aval fue condenado el 30 de marzo de 1989, junto con Pablo Escobar y otros líderes del cartel de Medellín por lavado de dinero.

En aquel entonces fue el Banco de Occidente la empresa donde ocurrieron los hechos. Se estima que se lavaron 412 millones de dólares del narcotráfico en diferentes movimientos entre países como Panamá, Estados Unidos, Colombia y Uruguay. Debieron pagar como indemnización cinco millones de dólares.

Las pruebas de aquel caso indicarían que altos directivos del consorcio sabían de los movimientos en aquel entonces, puesto que el banco de Occidente era uno muy pequeño y registraba entradas anuales por 98 millones de dólares. Este banco estuvo bajo el mando de Guillermo Sarmiento Angulo —hermano del empresario— durante trece años (1972-1989).

Eduardo Martínez Romero, Alias Mamaburra, quien fungía como “ministro de finanzas” del cartel de Medellín, quedó grabado en aquellos años diciendo que había utilizado el banco por más de 10 años para lavar dinero.

Este caso no fue mediático en Colombia por esos años, porque el empresario se habría encargado de ejercer presión a medios de comunicación, el pago de sanciones en Estados Unidos y la contratación de abogados del más alto prestigio.