Investigan por posible lavado de activos a María Luisa Piraquive
La investigación de la Fiscalía pretende establecer la responsabilidad de Piraquive y Baena en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por las presuntas inconsistencias presentadas en los informes contables desde 2003 a 2006.
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El próximo 27 de enero serán escuchados en interrogatorio a la señora Piraquive y al senador Baena.
La investigación de la Fiscalía pretende establecer la responsabilidad de Piraquive y Baena en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por las presuntas inconsistencias presentadas en los informes contables declarados a la Dian y los registros de movimientos de dinero en el sistema financiero entre los años 2003 y 2006.