La lista de las principales empresas vinculadas con el desfalco a la DIAN
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La Fiscalía y la DIAN rastrean los movimientos financieros de más de 2.000 empresas que al parecer contactaron a Olga Lucía Díaz alias “La Patrona”, con el fin de evadir impuestos defalcando cerca de 2,3 billones de pesos.
CMI obtuvo el listado de las empresas que presuntamente buscaron los servicios de la mujer, entre las que destacan 16 compañías, que realizaron 207 transacciones con una serie de compañías fachada que creó alias La Patrona.
Las firmas mencionadas por la Fiscalía son principalmente del sector de la construcción.
Y es que el caso donde mayor dinero es investigado es el de la empresa Alquiler de Formaleta, dedicada a arrendar equipos de construcción, donde se rastrean transacciones por más de 40.000 millones de pesos.
Entre las principales empresas también figura la compañía Informática Documental, dedicada al manejo de archivos físicos con transacciones por 20.000 millones de pesos.
En el listado también aparecen entidades como el Instituto Colombiano de Aprendizaje, Incap, con transacciones por más de 6.700 millones de pesos.
La red de corrupción operaba diligenciando facturas falsas para simular operaciones financieras.
En una bodega en el centro de Bogotá se ejecutó el plan para dar la apariencia de legalidad a los más de dos billones de pesos, gracias a los maniobras de alias La Patrona.
- Alquiler de Formaleta y Equipos SAS, $ 40.000 millones, 48 ocasiones.
- Informática Documental SAS, $ 20.000 millones, 11 ocasiones.
- Electrónica Industrial Colombia SAS, $ 7.000 millones, 4 oportunidades.
- Arenas y Gravas La Fontana, $ 7.400 millones, 9 oportunidades.
- Construcciones Velásquez y CIA, $ 7.200 millones, 4 oportunidades.
- Instituto Colombiano de Aprendizaje SAS, $ 6.700 millones, 7 oportunidades.
- Industria Agrícola Metal Mecánica SAS, $ 6.200 millones, 7 oportunidades.
- Ipogroup Sucursal Colombia, $ 6.280 millones, 7 oportunidades.
- Formas de Ingeniería y Arquitectura SAS, $ 5.800 millones, 2 oportunidades.
- Compañía Productora de Envases Metálicos SAS, $ 5.500 millones, 24 oportunidades.
- Servicasinos CJJL, $ 5.000 millones, 14 oportunidades.
- Surexpo LTDA., $ 4.500 millones, 14 oportunidades.
- GHF Ingeniería SAS, $ 4.600 millones, 10 ocasiones.
- Dishierros, $ 4.200 millones, 10 oportunidades.
- Siltech Ingeniería y Metales, $ 4.100 millones.