A juicio socios de Supercundi por lavado de activos
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La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra los hermanos Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea, investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares a través de los supermercados Supercundi.
El ente investigador relevó que tiene “nuevas e importantes evidencias recopiladas a través de diferentes labores investigativas las cuales reafirman la tesis expuesta en las audiencias de imputación”, que hacen referencia a la presunta responsabilidad de los hermanos Mora Urrea en actividades de blanqueo de capitales de público conocimiento.
#ATENCIÓN #Fiscalía radicó escrito de acusación contra los hermanos Mora Urrea. Habrían nuevos elementos probatorios que los harían responsables por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. #HayJusticia https://t.co/89BDwf8DX9
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 25, 2018
Así las cosas, los cuatro hermanos irán a juicio, donde la Fiscalía les imputará los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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