Investigan giros en bancos de Estados Unidos para lavar dinero de estafa con criptomonedas

NotiCentro1 CM& conoció las interceptaciones telefónicas y documentos que investigan las autoridades de Estados Unidos, para rastrear el uso del sistema bancario de ese país para lavar dinero de la estafa con moneda virtual ‘Daily Cop’, en el que hay más de 120 mil millones de pesos comprometidos.

La Fiscalía alista una segunda línea de la investigación, por la multimillonaria estafa con la moneda virtual Daily, pues hay una alerta de las autoridades de Estados Unidos, sobre la presunta utilización del sistema financiero de ese país para lavar dinero.

Incluso, en llamadas interceptadas a los cinco detenidos por este caso, la Fiscalía detectó que enviaban personas para abrir cuentas en ese país, y pagar sus obligaciones con dinero de la estafa.

“Pruebas con la Chase Bank corriente o la GBank corriente, para ver si sí o no hay, y si sí, empezamos a mandar gente también, ¿Qué son esas bobadas?, eso es fácil conseguir unos gaticos que vayan y abran esas cuentas, y montamos una operación.”, señala una llamada interceptada a Omar Hernández, uno de los detenidos por este caso.

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En informes de la Fiscalía también se revela que, con el dinero de pirámide se lavó dinero de narcos.

“Dedicados presuntamente a la captación masiva y habitual de dineros en Colombia, Estados Unidos de América, Ecuador, Costa Rica y otros países, a través de una criptomoneda de nombre DAILY, y que al parecer seria uno de los canales utilizados por algunos narcotraficantes de la región para ingresar al país grandes sumas de dinero, el cual es monetizado con algunos aliados de dicha moneda virtual “DAILY”, y que una vez obtenido el dinero producto de esta actividades ilícitas, la organización transforma las ganancias ilegales en la compra de bienes inmuebles, vehículos de alta gama.”, señala el informe de la Fiscalía.

Según la Fiscalía fueron más de 120 mil millones de pesos, que se captaron con la pirámide.