Goldex compró oro a empresas de fachada para lavar activos

La Fiscalía tiene listo el escrito de acusación contra el fundador de la comercializadora de oro Goldex y sus asociados.

En el escrito de acusación contra Jhon Uber Hernández Santa, propietario y presidente de la firma Goldex, la Fiscalía demostró que varias de las firmas proveedoras de oro, como Gold and Silver EU, no existen. Gold And Silver es una empresa de fachada, que de acuerdo con la documentación, tenía su sede en Puerto Berrío, Antioquia. Cuando los investigadores llegaron a la dirección calle 1 No 6 – 21, barrio Paso Nivel, se encontraron con una chatarrería y acopio de cartón.

La fiscalía encontró que Goldex utilizó el nombre de Juliana Jaramillo, como presunta representante y única socia de Gold And Silver, que vendió 89 mil 170 millones en oro. La verdadera Juliana Jaramillo vive en una casa de Medellín, y trabaja como recepcionista de un establecimiento educativo.

De la comercializadora del Rio S.A.S., las labores de verificación permitieron ubicar la sede en la calle 13 No 6 – 3, que corresponde a una vivienda familiar.

Golden Rose S.A.S. según la Cámara de Comercio funciona en el conjunto residencial Castillo de la Castellana. Se comprobó que en la dirección de la sede hay un apartamento habitado por una familia, donde no hay actividad comercial.

Las personas que se registran como representantes legales de las empresas fachadas son personas ajenas a toda actividad de comercialización de oro, y según la fiscalía, con pleno conocimiento prestaron sus nombres para aparecer como proveedores.