SuperSociedades multa a Rappi por más de 700 millones de pesos
Según la entidad de supervisión Rappi no adoptó medidas que le permitieran identificar y controlar riesgos asociados al Soborno Transnacional
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La Superintendencia de Sociedades, adelantó dos investigaciones administrativas a Rappi donde pudo establecer que la compañía concurrió en dos vulneraciones de disposiciones establecidas por la ley.
La autoridad de supervisión estableció estas dos faltas:
- La compañía vulneró las disposiciones establecidas
en el Capítulo X y del Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica, relativas al régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT) y la obligación de la cabal implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), respectivamente. - No contaba con una matriz de riesgos u otro mecanismo que identificara, midiera o evaluara los riesgos de LA/FT/FPADM ni estableciera las condiciones para su control y monitoreo en cabal forma y no adoptó medidas que le permitieran identificar y controlar riesgos asociados al Soborno Transnacional en los términos establecidos en el Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica.
Por lo anterior la SuperSociedades dispuso sanciones para Rappi con dos multas que conjuntamente ascienden a $707.955.944.
Al respecto el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, indicó que “es importante recordar a los Sujetos Obligados a SAGRILAFT y PTEE la importancia que reviste contar con un oficial de cumplimiento, es el líder de la implementación y seguimiento de los sistemas de gestión de riesgos. Su ausencia, así sea temporal, impide una adecuada administración de los sistemas. Para esta Entidad es prioritario continuar con la verificación del cumplimiento de las directrices en punto de SAGRILAFT y PTEE”.