Empleados bancarios y contadores, implicados en lavado de $281 mil millones
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Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron a 12 personas, entre ellas un grupo de contadores y funcionarios de entidades bancarias, quienes tendrán que responder ante la justicia por idear una estrategia ilegal por el lavado de 281 mil millones de pesos, que pertenecían a los grupos criminales.
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“Giraban cheques que cobraban terceros, que a su vez entregaban las millonarias sumas a los cabecillas de la organización criminal”, explicó el fiscal del caso.
Dice la Fiscalía, que el dinero ilegal ingresó al sistema bancario, e incluso con esos activos se hicieron transacciones al extranjero.
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“Varios empresarios prestaron sus nombres para recibir consignaciones del exterior”, agrega.
El operativo se adelantó en Cali, Pereira, Valledupar y Bucaramanga.