Fiscalía llama a juicio a cerebro de desfalco de $ 2 billones a la DIAN
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Ante un juez especializado, la Fiscalía iniciará con el juicio a Olga Lucía Díaz alias ‘La Patrona’, quien es señalada de ser el cerebro de un desfalco a la DIAN por una cifra superior 2.3 billones de pesos, mediante la evasión de impuestos.
La Fiscalía acusa a la mujer de hacer una serie de movimientos financieros a través de nueve empresas fachada, con las que se realizaron operaciones con más de 2.000 compañías legales.
El ente acusador señala que el millonario desfalco de impuestos, se llevó a cabo con facturas falsas y empresas ficticias que operaban desde una bodega en el barrio Ricaurte en Bogotá.
La entidad acusará a la mujer por los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Asimismo, fuentes del proceso revelaron que una serie de personas cercanas a ‘La Patrona’ buscan llegar a un acuerdo de delación con las autoridades, para entregar los nombres de otros involucrados en el millonario fraude.